Българска връзка в укриването на милиони евро данъци в Гърция

Мащабното разследване на престъпна мрежа за данъчни измами в Гърция придобива международни измерения, като сред проверяваните дружества фигурират и 13 компании, регистрирани в България. Стойността на транзакциите с тях надхвърля 2 млн. евро, а гръцките власти проверяват дали сделките са били реални или фиктивни, съобщават изданията Newsbomb.gr и Zougla.gr, цитирани от БГНЕС. В рамките на операцията са арестувани 59 души, а разследването обхваща стотици компании в най-малко десет държави.

В центъра на случая е 57-годишният гръцки бизнесмен Ангелос Янакопулос, собственик на известната верига пекарни „Хориатико“, който според разследващите е ръководил сложна система от дружества, използвани за натрупване и прикриване на данъчни и осигурителни задължения.

Финансовите операции на мрежата се простират далеч извън границите на Гърция. Стотици милиони евро са преминавали през банкови сметки в чужбина, включително в Ирландия, Люксембург, Великобритания и Кипър.

Особено внимание се отделя на България, където са установени търговски отношения с 13 дружества на обща стойност над 2 млн. евро. Гръцките власти проучват характера на тези операции и дали зад тях стоят действителни доставки на стоки и услуги.

Разследващият сайт Zougla.gr публикува част от имената на дружествата, посочени в материалите по делото. Сред тях са EXPRESS PACK LTD, CONFIDENCE LTD, SPACE GROUP IMPORT EXPORT LTD, BULGARIA FOOD LTD, TRADE XA LTD, POLAND MEAT SOLUTIONS FOOD LTD, DELACRIM LTD и KALLAS BULGARIA FOOD LTD.

Публикуването на имената им не означава, че компаниите са обвинени в извършване на престъпления. На този етап се проверяват финансовите им взаимоотношения с гръцките дружества и действителният характер на извършените операции.

Според Newsbomb.gr международните измерения на случая включват 47 компании, за които се предполага, че са поддържали банкови сметки в Ирландия. Други около 20 дружества са разполагали със сметки в банка, базирана в Люксембург, която предоставя услуги за международни разплащания.

През август 2025 г. гръцка компания е превела 1,5 млн. евро по сметка в Лондон, докато през 2021 г. кипърско дружество е изпратило 2,6 млн. евро в Гърция за покупка на недвижим имот на остров Миконос.

Проверяват се и транзакции за над 1 млн. евро с компании в Румъния, повече от 350 000 евро с дружества в Нидерландия и около 450 000 евро с фирма в Белгия. Установени са и операции за над 1 млн. евро с италианска компания, както и сделки за приблизително 1,2 млн. евро с три френски дружества.

Гръцката полиция вече е отправила искания за международна правна помощ, за да получи информация за действителните собственици на чуждестранните компании, лицата, открили банковите сметки, и документите, представени пред финансовите институции.

Престъпната организация е действала поне от 2016 г. Разследващите смятат, че са били използвани дружества с формални управители, които натрупвали значителни задължения към държавата, след което прекратявали дейността си. На тяхно място започвали работа нови фирми, често на същите адреси, със същия персонал и под същите търговски марки.

В схемата според гръцките власти са участвали счетоводители, подставени лица и управители на дружества, които са позволявали действителните организатори да остават на заден план.

Проверките на гръцката данъчна администрация и осигурителните институции са установили основни просрочени задължения за близо 77 млн. евро. Заедно с лихвите, санкциите и допълнителните начисления сумата достига приблизително 95,6 млн. евро.

Говорителят на гръцката полиция Константия Димоглиду потвърди, че се проверяват над 400 компании, а сред 59-те арестувани има лица, използвани като формални собственици на фирми. В някои случаи са били установени фиктивни самоличности. На задържаните са повдигнати обвинения за редица тежки престъпления, сред които участие в престъпна организация, данъчни измами, документни престъпления и пране на пари. Разследването обхваща и други предполагаеми престъпни дейности.

Според "Катимерини" Полицейски служители и други длъжностни лица са заподозрени в изтичане на поверителна информация на разследвани лица по случай на измама, фокусирана върху веригата пекарни  "Хориатико“, според разкрития на гръцката дирекция за борба с организираната престъпност.

Разследващите установиха, че двама действащи полицаи са имали редовен телефонен контакт с управителя на стриптийз клуб на булевард „Сингру“ в Атина, свързан с бизнесмена Ангелос Янакопулос, който е разследван по случая. Според информация, получена от „Катимерини“, полицаите са уведомили управителя за предстоящи полицейски проверки в клуба. Един от служителите служи в отдел за сигурност в центъра на Атина, съобщава вестникът. Полицейски служител, заемал висш пост в областта на сигурността на източнобеломорския остров Родос, също е заподозрян в участие. Той вече е отстранен от длъжност във връзка с отделно криминално разследване, след като властите установиха, че притежава активи, чийто произход не може да обясни. Обвинен е и в тежко престъпление, свързано с фалшифициране на документи.

В настоящото разследване се твърди, че служителят е използвал полицейската информационна система, за да провери регистрационните номера на превозни средства, принадлежащи на дирекция „Борба с организираната престъпност“, които са пътували до Родос като част от разследването. След това той е предал информацията на сътрудници на Янакопулос на острова.

Имената на служителите не са посочени в досието по делото, а предполагаемите им роли ще бъдат оценени по време на основното съдебно разследване. Съдебните документи сочат и предполагаемо участие на други длъжностни лица, включително служители на Службата за публични имоти, агенция на Министерството на финансите, агенцията за социално осигуряване EFKA и представители на местната власт. Разследващите посочиха конкретно служител на Службата за обществени имоти на Додеканезите, твърдейки, че служителят е предоставил на членовете на мрежата предварителна информация за предстоящи административни решения и бъдещи търгове.

Както беше съобщено по-рано, мрежата е спечелила договори за 28 плажни бара на Родос чрез конкурентно наддаване. Обектите са принадлежали на Службата за обществени имоти и са били продадени на търг под общински надзор. В съдебните документи се споменава и кметът на Родос, като се посочва, че се е срещнал с един от обвиняемите. Според полицията, у обвиняемия е бил открит поверителен документ от Националния орган за прозрачност, адресиран до кмета и отнасящ се до разследвани компании.

Разследващите също така установиха, че лице, обвинено в участие в предполагаемата престъпна организация, е поддържало редовен контакт с длъжностни лица, заемащи отговорни длъжности в EFKA, Инспекцията по труда и други публични агенции. Последните обвинения идват преди съдебен процес на 30 октомври по отделно дело, включващо Янакопулос, негов близък сътрудник, който е сред арестуваните в разследването за веригата пекарни, и полицейски служители, обвинени в приемане на плащания, за да предупредят бизнесмена за предстоящи проверки в заведенията му на остров Миконос.

Съдебни документи, прегледани от Катимерини, твърдят, че Янакопулос е плащал на полицай, разположен на Миконос, най-малко 300 евро на месец от 2022 г. до поне октомври 2024 г. в замяна на поверителна информация и служебни тайни. Повечето от замесените в този случай служители са били разположени на острова, се казва в документите.